Lundi, la bourse de Kraken a déclaré avoir reçu un total de 710 demandes en 2019, contre 475 en 2018, la majorité (432) provenant d’agences américaines. Près de 50% des demandes d’application de la loi des agences de régulation mondiales Kraken ont reçu l’année dernière par rapport à 2018.
Le Federal Bureau of Investigation (FBI), basé en Californie, est l’agence qui effectue le plus grand nombre de questions à Kraken avec 116 demandes. Suivi par la Drug Enforcement Administration (DEA) avec 73 et la Homeland Security Investigation (HSI) - Immigration and Customs Enforcement (ICE) avec 65. La Securities and Exchange Commission (SEC) a émis 20 demandes.
Application de la loi Kraken requise en 2018
En 2018, le plus grand échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis, a publié le soi-disant rapport de transparence 2018 de l’équipe de conformité, montrant que l’échange avait reçu 475 demandes d’application de la loi. Kraken a mentionné que «le coût de la gestion des assignations à comparaître devient rapidement un obstacle à l’entrée».
Environ 66% de ces demandes proviennent d’organismes chargés de l’application des lois aux États-Unis, tandis que Kraken affirme que seulement 20% de leurs utilisateurs sont basés aux États-Unis. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France ont combiné 24% des autres besoins.
De nombreuses demandes d’application de la loi aux États-Unis proviennent de Homeland Security Investigation (HSI), suivi du Federal Bureau of Investigation (FBI) et de Drug Enforcement Administration (DEA).
Kraken, le plus grand échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis
Kraken est un échange de crypto-monnaie, opérant au Canada, au Japon, dans l’Union européenne et aux États-Unis. En 2011, il a été fondé à San Francisco par Jesse Powell. Il fonctionne en continu depuis septembre 2013. Selon les fondateurs, il s’agit du «plus grand échange de bitcoins au monde en termes de volume de transactions en euros et de liquidité». De plus, les transactions sont effectuées en dollars canadiens, en dollars américains, en livres sterling et en yens japonais.
C’est l’un des échanges les plus anciens et les plus populaires. La bourse Kraken offre de nombreuses opportunités aux traders du monde entier dans de nombreuses monnaies fiduciaires. Échange de Bitcoins Kraken est également un leader mondial du trading BTC / EUR.
